Der PeP-Status ist der Status einer „Politisch exponierten Person“. Die PayCenter GmbH ist laut § 10 Abs. 1 Nr. 4 GwG dazu verpflichtet, diesen Status abzufragen.
Eine „Politisch exponierte Person“ ist laut § 1 Abs. 12 GwG jede Person, die ein hochrangiges, öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder alternativ ein vergleichbares, öffentliches Amt unter nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob dieser Status auf Sie zutrifft, können Sie hier mehr Informationen nachlesen. Die Auskunft über Ihren PEP-Status ist gesetzlich verpflichtend.